Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturmasında 9 şüpheliye işlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, 2019'da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin dosyada yeni şüpheliler belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda gerçekleştirilen mali incelemelerde, çek dolandırıcılığından elde edilen gelirleri farklı banka hesapları üzerinden aktardıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, söz konusu gelirlerle eşleri, kardeşleri, anneleri ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edindikleri ve bu yolla suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları değerlendirildi.

İncelemelerde yaklaşık 31,5 milyon lira suç geliri ile aklamaya konu olduğu değerlendirilen 12,6 milyon lira değerinde malvarlığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.