İstanbul merkezli 24 ilde şike ve bahis operasyonu: 86 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin yönettiği bir yapılanma üzerinden bazı müsabakaların önceden anlaşmalı şekilde organize edildiği ve bu yolla yasa dışı gelir elde edildiği belirlendi.

Söz konusu gelirlerin, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara aktarıldığı ve iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla çok sayıda farklı dijital cüzdan kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca örgütün, Kapalıçarşı’da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz isimli işletmenin sahipleriyle birlikte hareket ettiği ve bu ticari yapıları paravan olarak kullandığı ortaya konuldu.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için çoğunlukla 20-30 yaş aralığında, düzenli geliri ve ticari faaliyeti bulunmayan kişileri seçtiği; bu kişilerin banka hesaplarına belirli aralıklarla yaklaşık 100 bin lira aktarıldığı ve bu hesapların bahis trafiğinde “havuz hesap” olarak kullanıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, havuz hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin bazı hesaplarda 90 milyon liraya kadar ulaştığı, toplamda ise yaklaşık 192 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

Çalışmaların ardından 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 86 kişi yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 taşınmaz ve menkul mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarına da bloke uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.