İstanbul’da altın ve döviz usulsüzlüğü soruşturmasında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Başsavcılığın 18 Kasım tarihli basın açıklamasına göre, şüphelilerin döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği, üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin 2023-2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiğinin, ancak bu ürünlerin büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurtdışına çıkarıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın beyan edilen bazı ürünlerin gerçekte pirinç levha ya da imitasyon olduğu, bu yöntemlerle haksız kazanç sağlanarak güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olunduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Elde edilen deliller sonucunda suç örgütüne yönelik “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Zarara Uğratma Niteliğinde Dolandırıcılık”, 1211 sayılı TCMB Kanunu ve Tebliğlerine Muhalefet, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği belirtildi.

Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılığın ek açıklamasında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olarak şu değerlere el konulduğu bildirildi:

12 kilogram altın,

909 adet Cumhuriyet altını,

2.597.190 ABD Doları,

127.000 Euro,

11.200.000 TL ile

4.300 gram pirinç levha

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.