TikTok fenomenlerine kara para operasyonu: 1,9 milyar liralık para hareketi tespit edildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre şüphelilerin, canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip hediyeler gönderdiği, yayıncıların da bu hediyeleri uygulama üzerinden kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra anlaşmalı oldukları komisyon bedelini nakit olarak, banka havalesiyle veya kuyumculardan ziynet eşyası satın alarak geri aldıkları, böylece elde edilen haksız kazançları finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları değerlendirildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

14 şüphelinin son 6 yıla ait MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi tespit edildi.

Bu kapsamda bugün Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ilgili mal varlıklarına el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.